"Дойче Банк" е разследвана заради приятели на Путин публикувано от admin на дата 11/11/2015 11:11ч.   198

1 бр.

Заради подозрения, че близки на руския президент Путин са се възползвали от от търговските сделки на Дойче Банк, прокуратурата на САЩ в момента проследява законността на транзакции за 6 млрд. долара, тъй като е възможно да става дума за изтичане на пари извън Русия. Американските следователи се интересуват дали Дойче Банк е нарушила щатските банкови закони и дали не е пропуснала да уведоми за пране на пари. Извършва се и проверка на операциите.Инспектират се сметки, свързани с дузина дружества, чиито служители са осъществили т. нар. огледални търговски сделки между Москва и Лондон. Този вид търговия дава възможност на клиента да купи ценни книжа в рубли чрез офиса на Дойче Банк в Русия и след това да продаде идентични книжа срещу чуждестранна валута чрез банковия й офис в Лондон. Сред попадащите в списъка на съмнителните сметки са и такива, които са собственост на приближени хора на руския президент. Сред тях са братя Ротенберг - най-богатите руски бизнесмени. Те са натрупали състоянието си по време на 15-годишното управление на Путин, предимно благодарение на контракти с газовия гигант Газпром и с други държавни фирми. След анексирането на Крим в Русия, Вашингтон наложи санкции спрямо техни активи през март 2014-а и някои от техните компании са замразени в САЩ и в Европейския съюз. Но пък дружества на фамилия Ротенберг са получили правителствени контракти за милиарди рубли, включително и за строежа на мост, който ще свързва Крим с Русия.
Все пак всяко подозрение, че има изнасяне на пари извън Русия, влиза в сериозно противоречие с многократните призиви на Путин за инвестиране на капиталовите активи само в страната. Към края на 2011 г. той поиска от руския бизнес да върне в родината си милиарди щатски долари, които бяха съхранявани в офшорни сметки.
Разследването засегна и дейността на Дойче Банк и на московския й офис. Заради стопанския спад в Русия миналия месец банката обяви, че ще закрие този клон. Бе обявено и съкращаването на около 200 работници. В официалното си съобщение обаче банката не споменава за проверки или за огледални търговски транзакции.
Щатските власти са образували и други криминални разследвания за дейността на германската кредитна институция. А именно: съучастие в измами при формирането на валутни курсове, за потенциални манипулации на цените на благородните метали и за евентуално нарушаване на щатските закони за санкциите към Русия. Американската прокуратура проверява и сделки на Дойче Банк с ценни книжа, гарантирани с ипотеки и с активи.
На фона на всички тези проблеми от Дойче Банк обявиха, че ще започнат мащабна реорганизация. Ще бъдат освободени някои висши мениджъри, повишение очаква други, ще има и промени в управленската структура на компанията. Ще бъде закрит изпълнителният комитет и на десет от досегашните 16 комисии на управителния борд. От 1 януари 2016 година четири от ключовите бизнес поделения на кредитора ще бъдат представени директно в банковия управителен съвет и към десетте му членове ще се присъединят четирима генерални директори. Тогава ще бъде закрито и управлението за корпоративни банкови услуги и за ценни книжа. Неговите дейности ще бъдат поети от две поделения - за корпоративни и инвестиционни банкови услуги и за световните пазари. Две отделни звена ще осъществяват и банковия бизнес за управление на активи и на лични богатства.

КОМЕНТАРИ напиши коментар

Няма въведени коментари.