Нови офшорни разкрития с кодовото име:"Досиетата от рая" публикувано от ppanteleeva на дата 08/11/2017 11:11ч.   350

1 бр.

Второто по мащаб (след Досиетата от Панама) изтичане на поверителни документи разкрива как някои от най-богатите и известни хора на планетата, корпорации и държавни глави са изнасяли и напълно законно не са регистрирали пред данъчните власти парите си в сметки по британските острови с офшорен статут.
Няколко европейски издания едновременно публикуваха извадки от 13.4 милиона файла с общ обем от 1.4 терабайта, обработвани близо една година от над 380 журналисти от 67 държави. Документите се простират до 70 години назад във времето,
Данните идват от две компании, предоставящи подобни услуги, както и от фирмените регистри на 19 данъчни убежища, предоставени на германския в.Зюддойче цайтунг. Те са споделени от Международния консорциум на разследващите журналисти с 96 издания, включително Гардиън, Би Би Си, Ню Йорк таймс и Новая газета.
Проектът е наречен Досиетата от Рая (Paradise Papers) заради това, че се разказва за случващото се на места, повечето от които са наричани райски острови като Каймановите, Бермудските и Британските Вирджински острови, но също и от намиращите се до Великобритания острови Ман, Джърси и Гърнси.
В центъра на информационния масив е Апълби (Appleby) - адвокатска кантора, прочута с това, че обслужва предимно високопоставени и влиятелни лица и корпорации. От кантората казват, че са прегледали всички твърдения за дейността ѝ и не са открили доказателства за незаконни действия - нито от нейно име, нито от клиентите ѝ.
Сред установените от разследващите журналисти случаи са:
- милиони паунда от частните фондове на британската кралица са инвестирани във фонд на Каймановите острови и част от тях са отишли при търговец на дребно, обвинен в експлоатация на бедни семейства
- обширни офшорни операции на членове на администрацията на президента Доналд Тръмп, на негови съветници и дарители, включително значителни плащания от компания, в която собственик е Кирил Шамалов, зетят на президента Владимир Путин към фирма на Уилбър Рос, министърът на външната търговия на САЩ
- как Туитър и Фейсбук са получавали стотици милиони долари инвестиции, които може да бъдат проследени назад до руски финансови институции
- фонд на Каймановите острови, избягващ плащането на данъци, който се управлява от главния финансист в правителството на канадския премиер Джъстин Трюдо
- агресивни операции за избягване плащането на данъци от мултинационални корпорации като Nike и Apple.
- как някои от най-големите имена в кино и телевизионната индустрия защитават богатството си през офшорни схеми, а Боно е използвал фирма в Малта, за да плати за дял в мол в Литва
- милиарди, изплатени като възстановени данъчни плащания от остров Ман и Малта на собствениците на частни самолети и луксозни яхти
- сложна офшорна мрежа, използвана от двама руски милиардери, включително Алишер Усманов, да придобият дялове във футболните крубове Арсенал и Евертън.
Гардиън обявява, че по-късно тази седмица ще бъде публикувано проучване на икономиста Габриел Зюкмн за това как мултинационални корпорации изнасят към офшорни зони все по-голям дял от печалбите си - 600 милиарда долара само през последната година.

КОМЕНТАРИ напиши коментар

Няма въведени коментари.