"Сосиете Женерал" плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество публикувано от ppanteleeva на дата 10/05/2017 10:05ч.   245

1 бр.

Буквално часове преди началото на процеса в Лондон, който бе насрочен за 4 май, френската Сосиете Женерал се съгласи да плати 963 млн. евро, за да уреди извън съдебната зала иск за платени подкупи, внесен от държавния фонд на Либия - Libyan Investment Authority (LIA).
Банката заяви, че желае официално да изрази своето съжаление за поведението на някои свои служители и осчетоводи свързани с казуса провизии в размер на 350 млн евро през първото тримесечие.
Либийската страна твърди, че сделките са били осъществени в условията на мошеническа и корупционна схема. Тя е включвала заплащането от страна на Сосиете Женерал на 58,5 млн. долара на регистрирана в Панама компания Lenaida, контролирана по онова време от либийския бизнесмен Уалид Хиами. А той е влияел върху решенията на LIA при всяка от спорните сделки. Около 24 млн. долара от тази сума са отишли при едно-единствено лице със защитена самоличност.
Извънсъдебното споразумение освобождава мениджърите на френския кредитор от задължението да дават показания в съда за въпросните плащания, които са част и от разследване на щатското министерство на правосъдието по темата дали банки, хеджингови фондове и фирми за частни капитали не са нарушили либийските закони срещу даването на подкупи.

КОМЕНТАРИ напиши коментар

Няма въведени коментари.