Уличената за изпиране на 200 млрд Danske Bank,изгонена от Естония

публикувано от Administrator на дата 20/02/2019 10:02ч.  Прочетена 254

   1 бр.   

Датската банка, уличена в изпирането на 200 млрд. евро, ще изпълни искането и ще спре също така операциите си в Латвия, Литва и Русия.Естонският финансов регулатор обяви във вторник, че местният клон на Danske Bank трябва да бъде затворен, след като банката призна за огромни суми пари, изпрани през страната, съобщава AP. Парите са идвали от Русия и други бивши съветски републики.
Според Килвар Кеслер, председател на регулаторния орган, Danske Bank е навредила на цялостната обстановка и репутация на естонския финансов пазар. Имаме всяка причина да сложим цялостен край на този невероятен и тъжен случай, при който са извършени сериозни и мащабни престъпления в Естония чрез тукашен клон на чуждестранна банка, коментира Кеслер.
Естонските власти искат от Danske Bank компанията да представи план за действие в следващите 20 години. Разбираме колко сериозен е случаят с пране на пари в Естония и колко тежък и негативен е ударът по естонското общество, коментира от своя страна Йеспер Нилсен, който временно изпълнява длъжността изпълнителен директор на банката. Ще спрем дейността си в страната, както искат властите, и ще им съдействаме както можем, добави той.Естонският финансов надзорен орган излезе с изявление, че финансовата институция има осем месеца, в които да приключи бизнеса си в страната. От своя страна Danske Bank обяви, че ще затвори звената си не само в Естония, но и в Латвия, Литва и Русия.рез септември тя призна, че чрез нея са били изпрани около 200 млрд. евро – или конкретно през естонския клон на банката. Нелегалните операции са ставали между 2007 и 2015 г. и включва суми, собственост и на членове на семейството на руския президент Владимир Путин.


 

КОМЕНТАРИ напиши коментарнапиши коментар

 

ДРУГИ НОВИНИ

Най-важната информация през изминалите дни      

Победители и победи срещу неясно кого

Победители и победи срещу неясно кого...

18/05/2020 09:05 ч.

Лук Ойл с нов шеф за България

На какви цени става това обаче е фирмена тайна.Така след повече от десет години начело на българското дружество на руската компания Валентин Златев е отстранен като управител...

19/04/2019 21:04 ч.

Иновативен презерватив взриви африканския пазар

В съседна Бразилия например през 2018 г. е проведен експеримент в няколко нощни клуба, където е установено, че дамите получават средно по 40 нежелани докосвания на час.
86% от жените в Сао Пауло, които посещават нощни заведения, признават, че са обе...

18/04/2019 16:04 ч.

Най-успешната порно звезда на 45 години

Три години след като започва да се снима в порнофилми (1993), печели наградите за най-обещаваща актриса на трите главни асоциации на порноиндустрията. Има повече от 20 престижни порно награди.Първият ѝ филм „Briana Loves Jenna“ e отличен като най-продаванот...

18/04/2019 16:04 ч.

Италианската мафия вече и на Балканите

Италианските мафиотски организации напредват все повече към страните от Източна Европа. Неотдавнашна полицейска операция засегна клан, който бе инвестирал в Румъния в строителни предприятия, в стотици апартаменти, в СПА центрове. Тогава бе кон...

18/04/2019 16:04 ч.

Годишната заплата на Марк Зукърбърг от 1 $,но плаща $22,6 милиона за охрана

2018 гoдинa ce oĸaзa дocтa тpyднa зa Fасеbооk. Koмпaниятa бe въвлeчeнa в cepиoзни cĸaндaли зa тoчeнe нa дaнни, ĸoeтo oтчacти paзpyши peпyтaциятa ѝ. Coциaлнaтa мpeжa, cъздaдeнa oт Mapĸ Зyĸъpбъpг cи cпeчeли и дocтa пpoтивници, cpeд ĸoитo и пoлитичecĸи лидepи, твъpдящи, чe тя имa пpeĸaлeнo гoлямa влacт. Πoвe...

18/04/2019 16:04 ч.

Огромни съкращения в Volkswagen в Словакия

Гpyпaтa Vоlkѕwаgеn ce oпитвa дa нaмaли paзxoдитe, зa дa ocвoбoди cpeдcтвa зa paзpaбoтĸa нa eлeĸтpoмoбили, ĸaĸтo и дa пoвиши cвoятa ĸoнĸypeнтocпocoбнocт.Зaвoдът в Cлoвaĸия, ĸъдeтo VW вeчe инвecтиpa €2,8 милиapдa oт 2010 г. нacaм, пpoизвeждa ocнoвнo ЅUV мoдeли. Toвa гo пpaви yязвим зapaди cтъпĸитe ĸъм нaмaлявaн...

18/04/2019 15:04 ч.

Alibaba с победа над Amazon в Китай

Aнaлизaтopитe в Kитaй твъpдят, чe ĸoмпaниятa нa Джeф Бeзoc нe e ycпялa дa лoĸaлизиpa oпepaциитe cи в Kитaй, нe e билa peшитeлнa, пpoцecът нa yпpaвлeниe e бил тpoмaв и дopи цвeтoвeтe нa caйтa ca били нeпpивлeĸaтeлни зa пoтpeбитeли и тъpгoвци....

18/04/2019 15:04 ч.

Apple работи върху новия модел - iPhone XE

Говори се, че Apple разработва съвременен вариант на телефона, носещ името iPhone XE, който въплъщава всичко, което бихме очаквали от подобен модел през 2019/2020 г.
iPhone XE ще е с подобно на iPhone X лице, лишено от рамки, а самият екран ще е 4.8 инча - малък и прак...

18/04/2019 15:04 ч.

 

 

 

Виж всички новини

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Последвайте ни в социалните мрежи и споделяйте информацията,която ви вълнува

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама